https://sputniknews.cn/20220701/1042243375.html

俄罗斯KYC反洗钱平台开始全面运行

俄罗斯KYC反洗钱平台开始全面运行

俄罗斯卫星通讯社

在俄央行基础上打造的“了解你的客户”（KYC）反洗钱平台开始全面运行，相关法律规定自7月1日起生效。 2022年7月1日, 俄罗斯卫星通讯社

2022-07-01T13:42+0800

2022-07-01T13:42+0800

2022-07-01T13:42+0800

社会

俄罗斯

俄罗斯央行

https://cdn.sputniknews.cn/img/102971/93/1029719361_67:37:977:549_1920x0_80_0_0_167c1ffcb3582c007d413379da3d6ba5.jpg

有关在俄央行基础上打造该服务平台的法律于去年年底签署。通过它，银行将能够在线获取有关客户及其交易对手（法人实体和个体企业家）参与可疑交易的风险等级的信息。今年春天，监管部门发布消息称，已开始试将所有银行接入平台，以使信贷机构能够在7月1日前检查其软硬件系统是否准备好与俄央行进行全面信息交互，从而避免出现技术问题。KYC平台将遵循红绿灯原则：绿色代表客户不可疑，红色代表客户很有可能在从事可疑交易，黄色代表业务具有风险，需要银行对客户进行更为详细的审查。俄央行预计，该平台的推出将能够减轻诚实企业家和银行的负担，将后者的注意力集中于应对高风险客户，这种客户在注册法人实体和个体企业家中的占比不到1%。

https://sputniknews.cn/20211225/1036816258.html

2022

新闻

cn_CN

社会, 俄罗斯, 俄罗斯央行