欧洲刑警组织:100余人因从美国银行盗窃1200万欧元而被拘留

© AP Photo / Peter DejongЗдание Европола в Гааге
Здание Европола в Гааге - 俄罗斯卫星通讯社, 1920, 04.02.2021
关注
俄罗斯卫星通讯社莫斯科电 欧洲刑警组织发布消息表示,西班牙警方与美国特勤局以及欧洲执法机构联合举办的行动中拘留100多名从美国约50家银行盗窃总额超过1200万欧元的嫌疑人。

德国警方“捣毁”全球最大暗网交易平台 - 俄罗斯卫星通讯社, 1920, 12.01.2021
媒体:德国警方“捣毁”全球最大暗网交易平台
欧洲刑警组织发表声明称:“共有105名嫌疑人被拘留,进行88次搜查,损失超过1200万欧元,87个总额为130万欧元的账户被冻结,没收40.6万欧元现金,发出19份欧洲逮捕令,没收14辆豪华轿车。”

据悉,调查8个月前就已经开始。此次行动在奥地利、丹麦和德国执法部门的支持下进行。美国司法部和美国金融犯罪执法局(FinCEN)的代表也参与行动。新闻稿写道,欧洲刑警组织进行协调。

欧洲刑警组织指出,犯罪分子在美国建立空壳公司,并在美国银行为这些公司开设账户,在获得金融机构的信任后,他们获得信用卡和借记卡。主要居住在西班牙的犯罪分子同伙利用这些卡获得贷款,然后将资金转移到欧盟不同国家的银行账户,而后者属于该团伙的其它成员。

新闻时间线
0