俄最高法院解除美国大型投资人迈克尔∙卡尔威的软禁状态

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俄罗斯卫星通讯社莫斯科11月13日电 据卫星通讯社记者从法庭报道称,俄联邦最高法院解除了大型私募股权公司Baring Vostok创始人迈克尔∙卡尔威(Michael Calvey)的软禁状态,他被指控犯有价值25亿卢布的欺诈行为。

法官宣布判决:“法院得出结论,有必要减轻强制措施。”

俄最高法院要求卡尔威准时出庭,并禁止他晚上离开家。

俄罗斯联邦最高法院解除了对在投资基金Baring Vostok创始人卡尔威案框架内被查封的部分财产的扣押状态。

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法院指出,侦查已完成,“东方”银行已收到了成为纠纷对象的钱款,并计划撤回诉讼。

对于在搜查过程中所查获的所有权“未明确确定”的钱款的限制性措施仍保留。检方指出,如果判以罚款的形式,将需要这笔钱。

在宣布法院判决后,卡尔威对记者称,他打算近期重返工作岗位。

“是的,我打算近期恢复工作。这是一个积极的步骤,但还不是最终的胜利,我们非常希望能根据案情进行审判。”

2019年2月中旬,Baring Vostok公司创始人、美国人迈克尔∙卡尔威和另外5人,其中包括3名投资基金的员工因涉嫌侵吞东方银行25亿卢布(约3748万美元)被莫斯科市巴斯曼法院逮捕,为期2个月。之后强制措施改为软禁。

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调查认为,银行损失资金是由于签订了赔偿金协议,根据协议将International Financial Technology Group公司的59.9%股份转让给银行,替代偿债,但这些股份的价格被严重抬高。俄侦委称,其被估价30亿卢布,而实际价格为60万卢布。

辩护人委托的独立鉴定得出了不同的结果。根据律师的说法,有争议的这批证券市场价格不是60万卢布,而是38亿卢布。没有一名被告承认有罪。

同时,Baring Vostok否认该协议造成了损害。12月底,侦方将指控从欺诈罪重新归为通过向“第一收款局”付款25亿卢布的损失类贷款而挪用了“东方”银行的资金。

Baring Vostok公司从1994年开始在俄罗斯和独联体国家从事投资。根据公司网站的消息,该公司拥有37亿美元资本,对俄罗斯投资总额达28亿美元。

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