萨科齐在2018年因此案已被指控犯有被动受贿、非法资助竞选活动和窝藏利比亚公共资金的罪行。这位前法国总统本人在2018年的审讯中表示，对他的指控“没有任何实质证据，仅仅基于表述”。
该案的调查在法文媒体Mediapart公开了文件后于2012年启动，文件称利比亚当局为萨科齐总统的竞选活动转交了5000万欧元。
2016年，黎巴嫩裔法国商人齐亚德•塔基丁因此案被审。他说他在2006年底到2007年初从利比亚向法国内证部转交了装有500万欧元的手提箱，当时的内政部由萨科奇领导。据他说，他两次将钱转交给了萨科奇竞选总部的负责人克劳德•盖汉，一次亲手把钱交给了总统候选人。
9月下旬，巴黎上诉法院驳回了律师的大部分申诉，申诉质疑对利比亚资助萨科齐总统竞选活动进行调查的合法性。
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