6月18日在马德里、瓦伦西亚和托莱多实施了拘捕和搜查行动,350名执法人员参与,包括欧洲刑警组织。除10名被拘留者外,还有12人受到怀疑。
该组织由一个来自叙利亚的移民家族领导,该家族通过其在西班牙的合法公司从事伪造财务文件。这些钱以各种方式转移到叙利亚伊德利卜,在此居住的该公司所有者的亲属与基地组织有关。
嫌疑人还为其同胞办理了假合同,以便他们可以合法来到西班牙,后来他们中的许多人被利用将钱转送到冲突地区。
该组织由一个来自叙利亚的移民家族领导,该家族通过其在西班牙的合法公司从事伪造财务文件。这些钱以各种方式转移到叙利亚伊德利卜,在此居住的该公司所有者的亲属与基地组织有关。
嫌疑人还为其同胞办理了假合同,以便他们可以合法来到西班牙,后来他们中的许多人被利用将钱转送到冲突地区。