媒体：英国多家银行被疑助俄罗斯洗钱

报道指出，诸如汇丰银行（HSBC）、苏格兰皇家银行（Royal Bank of Scotland）、劳埃德银行（Lloyds）、巴克莱银行（Barclays）和库茨银行（Coutts）等银行参与犯罪流程。按照《卫报》所掌握的资料，上述银行被怀疑从2010年到2015年将至少2百亿美元转移出俄罗斯。报道中说，实际数字可能达到8百亿美元。一名调查人员表示，这些钱“明显是被盗的或者是来源于犯罪”。

按照英国执法机构的评估，大约有500人参与了这个绰号为“全球洗衣店”（The Global Laundromat）的犯罪流程，其中包括寡头、莫斯科银行家、俄联邦安全局工作人员或和该局有联系的人。

报道指出，“有组织犯罪和腐败报告项目”（OCCRP）和俄罗斯《新报》（Novaya Gazeta）从匿名消息人那里获得了“全球洗衣店”的银行记录。“有组织犯罪和腐败报告项目”向《卫报》和其在32个国家的媒体合作伙伴提供了所掌握的资料。

资料包含了7万多条银行交易详细信息，其中1920笔交易通过英国银行进行、373笔通过美国银行交易进行。显然，这些材料是拉脱维亚和摩尔多瓦警方在持续3年“洗钱”流程调查中的部分证据。