伦敦因德意志银行在俄罗斯股票交易中违规对其罚款

FCA意指德意志银行在打击洗钱活动中"维持控制在应有水平"的方式不当。在FCA的通报中称，"德意志银行使英国金融系统遭到进行金融犯罪的风险……一些身份不明的客户利用德意志银行这种不适当的监控，将来自俄罗斯的、来历不明的大约100亿美元转到了离岸账户"。

据美国监管机构资料，德意志银行在莫斯科用卢布购入股票，而与之相关的机构再把这些股票转卖到伦敦证券交易所。纽约州金融管理局相信，股票的买家和卖家"一直都有密切联系"--这些进行交易的法人实际上就是一个受益人、经理人或代理商。

德意志是德国最大的银行，其总部设在法兰克福。