如果银行无视这一要求，其行为将被认定为违反《俄联邦反犯罪收入合法化（洗钱）和反恐怖主义融资法》，最严重者将被吊销营业执照。
报纸写道，按照俄联邦金融监察局的逻辑，各行应评估与新"可疑"名单上国家客户的业务情况。
据一位接近金融监察局的消息人士透露，新名单"根据俄罗斯和国际当前政治经济形势"制定。
据报纸消息，信中解释了名单内容，这是起初对俄实施制裁反之遭受俄罗斯制裁的国家；是未执行反洗钱金融行动特别行动组（FATF）要求的国家；是不打击腐败以及支持恐怖主义和纵容毒品自由流通的国家。
俄联邦金融监察局副局长帕维尔•利瓦德内向报纸解释称，该局成立10多来年一直致力于打击非法业务。利瓦德内指出："相应地认为我们只是针对近期事件才采取以上行动的结论是不正确的。"
《消息报》：俄金融监察局对41国实施金融制裁
2015年4月20日, 12:08 (更新: 2022年1月26日, 02:32)
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俄罗斯《消息报》援引联邦金融监察局的有关信函称，各银行应当立即向金融监察局汇报客户业务情况，这里的客户是指41个国家的公民和公司：美国、加拿大、欧盟、澳大利亚、挪威、伊朗、叙利亚、苏丹、新西兰、阿根廷、墨西哥、瑞士、朝鲜和牙买加。
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