“卡巴斯基实验室” 网络安全公司首先发现了网络犯罪团伙。该公司称黑客团伙所采用的这种方式，可以让他们避开银行所用软件，哪怕是独一无二的，根本无需破解银行服务业务，只要潜入银行内部网络，学会如何模拟合法操作便可进行诈骗交易。
该公司的反病毒专家洛日金介绍称，“我们首次发现Carbanak是在2013年底，当时乌克兰银行请我们协助调查这起犯罪行为。当时不知何人以秘密方式从提款机盗取了资金，而我们将这一事件定性为一系列的恶意攻击。但几个月后，一家俄罗斯银行也请求我们调查相同问题”。
经调查全球几十个国家均发现大规模网络犯罪，近30个国家的银行遭到袭击，其中包括俄罗斯、美国、德国和中国等国。国际执法机构目前正在努力消除Carbanak造成的影响。
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