跨国犯罪集团试图利用国家外经活动为己服务

俄新网莫斯科3月31日电 俄罗斯内务部部长拉希德·努尔加利耶夫今天在独联体国家税务调查机构领导人协调委员会会议上表示，跨国犯罪集团试图利用国家对外经贸活动的拓展机会为自己的利益服务。

拉希德·努尔加利耶夫部长认为，跨国犯罪集团在其活动中几乎利用了国际信贷财政机构的所有业务范围。其证明就是在独联体国家境内定期暴露出来的动辄侵吞数以百万计的钱款，并系统构建逃税漏税流程图等现象。

会议参加者对联合打击金融犯罪系统尤为关注。此种“连锁”机制的基础是相信转交给某些付款中介或商人的资金将一定会从其帐户中支付给汇款人所指定的收款人手中。此类流程图也为满足恐怖分子需要而使用。