报道称，此次调查是针对3名银行职员进行的。执法人员怀疑，德意志银行的客户参与在“避税天堂”成立离岸公司，并将犯罪资金转移到该行账户。与此同时，银行方面并未向有关部门通报可能与洗钱有关的可疑交易。
德意志银行在推特上证实了遭搜查的消息，并表示：“警方目前正在对我行在全德范围内的各家分支机构进行调查。这与‘巴拿马文件’ 案有关。我们将全力配合有关部门的工作。”
德国德意志银行因涉嫌洗钱遭搜查
2018年11月29日, 20:07 (更新: 2021年12月21日, 16:25)
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俄罗斯卫星通讯社莫斯科11月29日电 德国《世界报》（Welt）援引检察院消息报道，法兰克福检察院和联邦刑事警察局对德意志银行（Deutsche Bank）位于黑森州的6家分支机构进行了搜查，原因是该行涉嫌洗钱。
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