据《菲律宾每日询问报》(Philippine Daily Inquirer)报道,菲国警总监阿巴亚尔德(Oscar Albayalde)表示,反网络犯罪小组6日对国际品牌发展营销公司(International Branding Development Marketing)办公室进行了突击搜查,期间抓获474名员工以及8名正在与境外客户(欧洲、新西兰、澳大利亚、南非和俄罗斯)线上交易的以色列籍嫌疑人
警方指出,抓捕行动是在接到该公司澳大利亚和南非客户的投诉后实施的。
警方透露,近两年半以来,该犯罪团伙一直在怂恿客户投资比特币和上述公司股票。嫌疑人在得到客户的银行卡和帐户信息后,就通过应用程序盗取资金。