04:38 2017年09月26日
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    专家:工商行案件不会影响中国和西班牙的关系

    © AFP 2017/ JOHANNES EISELE
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    通过银行为非法贸易洗钱,这在欧洲和美国都是存在的。但无论怎样,指控需要证据。这是卫星通讯社咨询专家在评论西班牙对中国工商行驻卢森堡欧洲办事处启动广泛调查一事所做的评论。此次事件没有政治成分,但因中国对欧洲有着巨大的影响力,因此可能对中国银行的信任感蒙上阴影。很难说,西班牙政府能将此事搞大,因为商界还是需要中国投资的。专家这样强调。

    据路透社报道,西班牙检察官准备研究中国工商行(ICBC)卢森堡分行在去年2月工行驻马德里7名代表被逮捕后在可能的洗钱案件中所扮演的角色。但目前,并未证实被拘捕者违法。"工行卢森堡分行知道,工行西班牙分行是如何运作的,卢森堡总部为其提供内部审计。"最高法院法官伊斯玛伊尔·莫列诺在决定书中写道。工行卢森堡分行拥有欧盟银行许可证,并负责对马德里分行的监管工作。根据法院裁决,工行卢森堡分行可能被处于罚款、没收财产或者有可能被解散的结局,如果证明有罪的话。

    中国工商行马德里分行案件,主要与在西班牙的中国客户有关。他们通过不支付中国商品进口关税和消费品销售税积累了非常多的现金。

    俄罗斯高等经济学院东方学研究室主任阿列克谢·马斯洛夫认为,这种情况相当普遍。

    他说:"这到底是怎么回事呢?我认为,中国出现了很多有钱人。他们开始从国内通过可信任的银行向欧洲输出资本,投入某些事业当中。不排除,目前的洗钱,是那些最开始在欧洲投入的那批中国人。他们现在想把资金打回国内。曾几何时,在俄罗斯也有过这样的情况。那时有个切尔基索夫斯基大市场,中国银行或者一些机构,在市场上将那些灰色资金汇往中国。这是通常的现象。现在,从原则上看,欧洲对中国银行高度关注。这种情况两年前就已经开始了。当时首次发现这些银行存在业务上的问题。但很大程度上,与其说是银行有违规行径,还不如说是对中国驻欧洲银行的恐惧。这不仅在西班牙,而且在马耳他和其它不如西班牙和意大利那样发达的国家也是一样的。在此值得一提的是,暂时,对中国银行的洗钱指控还未得到证实。"

    根据西班牙法院声明,ICBC在2011-2014年期间,曾收到5.1亿欧元现金。但是,西班牙官方并未发现马德里分行有任何的贷款或者房贷方面的业务。因此法院得出结论,这段时间除了为犯罪团伙收集资金外,没有任何银行业务。他们提供银行服务,是为了隐藏收入,并将其汇往中国。西班牙法院在其决定书中写道。

    中国工商行
    © AFP 2017/ Javier SORIANO
    中国工商行

    ICBC是世界最大商业银行,其市值要超过欧洲很多中等国家的GDP总和。俄罗斯科学院欧洲研究所经济研究室主任阿纳托利·巴让这样指出。这位专家排除此次丑闻中含有政治因素的看法。

    他说:"这完全是法律上的问题。如果欧洲法院能够证明,确实存在漏税和转款事宜,那么银行将面临问题。尽管银行有国家资本,但毕竟是商业银行。只能在商业层面,不可能进入国家层面。我不认为,此次事件将提升到国家层面。如果有人想将其为政治目的所用,那么毫无疑问将引发国际丑闻。现在,欧洲人

    与中国人打交道相当谨慎,因为他们太有钱了,而欧洲也需要这些投资资金。因此,如果有谁想将其弄成丑闻,也许将被‘刹车'。"

    有关工行卢森堡分行事件,中国外交部发言人耿爽于9月12日在吹风会上指出,银行在促进中国和西班牙合作融资方面起到正面的作用。‘中方一贯要求中资银行在海外依法合规经营,希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题,切实保障中方有关金融机构的合法权益'。"

    早前一天,中国人民银行也强调,有必要加强打击反洗钱力度。人行副行长殷勇宣布,政府应打击洗钱,将其看成是"金融风险预警、监督以及保障金融体系安全的"重要任务之一。副行长还指出,有必要采取坚决措施,完善反洗钱和反恐怖融资以及深化改革的相应机制。

    关键词
    西班牙, 中国
    社区公约讨论