俄法院即将审理对华非法转账逾千万美元地下钱庄的一名成员

公告指出，被告2014年3月加入了这个由2名俄罗斯公民和1名中国公民组建的地下钱庄，为不良中国商人非法向中国境内转移外汇。

检方指出，该团伙从中国商人处获得卢布现金，将现金交给想要非法兑现的俄罗斯商人，后者帐上对等金额的款项则转到该地下钱庄的账户。后者则与中国的空壳公司签订外包合同，换汇后将外汇以支付货款的名义转移到中国。

针对该有组织犯罪团伙的案件也已移交法院。