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前中情局老兵: 在拜登监视下乌克兰布里斯马公司可能被用于资助秘密行动
前中情局老兵: 在拜登监视下乌克兰布里斯马公司可能被用于资助秘密行动
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俄罗斯侦查委员会已将乌克兰天然气公司布里斯马控股公司（Burisma Holdings）列为资助在俄境内开展恐怖活动的明显实体。鉴于拜登儿子与该公司的关系，这一指控会给美国总统带来麻烦吗？ 2024年4月11日, 俄罗斯卫星通讯社
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根据俄侦委的说法，通过商业组织，特别是乌克兰能源公司布里斯马公司获得的资金在过去几年中被用于在俄罗斯实施恐怖主义行动。布里斯马控股公司在涉嫌阴谋中的角色使人们关注美国总统乔·拜登和他的儿子亨特，后者曾在2014年至2019年期间在该公司董事会任职。退休的中情局情报官员和国务院官员拉里·约翰逊（Larry Johnson）表示，这对乔·拜登来说可能非常危险。然而，这位中情局资深人士指出，这个故事不仅仅是拜登家族明显的影响力兜售。他提请注意这样一个事实，即除了亨特之外，中央情报局前高级官员和黑水公司前副主席约瑟夫·科弗·布莱克（Joseph Cofer Black）也曾在布里斯马公司的董事会任职。2017年2月15日，乌克兰媒体报道称，美国中央情报局反恐中心前主任兼反恐特使布莱克以独立董事的身份加入了布里斯马控股公司董事会。在接受《基辅邮报》（Kiev Post）采访时，布莱克表示，乌克兰寡头米科拉·兹洛切夫斯基（Mykola Zlochevsky）邀请他加入董事会，为公司的“安全和战略扩张”提供指导。布莱克于2016年11月成为波罗的海国际银行（BIB）的董事会新成员，而2019年12月6日，拉脱维亚金融监管机构金融和资本市场委员会（FKTK）在进行现场检查后对该银行处以150万欧元的罚款。根据监管机构的说法，该银行的监督系统“不完全符合防止洗钱、恐怖主义和扩散融资的监管要求”。2019年，这家银行收到了200万美元的罚款。由于未能防止长期洗钱，它最终在2022年关闭。根据有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP），从拜登之子亨特“来自地狱的笔记本电脑”发出的电子邮件显示，波罗的海国际银行的多数股权所有人兼主席瓦莱丽·贝洛孔斯（Valerijs Belokons）于2014年在纽约州会见了亨特·拜登。值得注意的是，布里斯马控股公司还多次受到西方和乌克兰监管机构的关注，原因是不透明的阴暗金融计划和涉嫌洗钱。2023年公司停止运营。根据约翰逊的说法，俄罗斯侦查委员会的最新披露可能会把拜登的乌克兰传奇戏剧般带往一个“全新的方向”。跟着钱找到罪犯这位中情局资深人士指出，全球公司和金融组织通常被用来隐藏灰色资金转移。约翰逊解释了如何建立恐怖分子与全球公司和金融机构之间的联系。如果发现一名恐怖嫌疑人频繁出国旅行，调查人员通常会调查谁为他们支付了机票费用，以及付款是如何安排的。这位中情局资深人士表示，就比特币等网络货币而言，仍可以通过追踪区块链的业务来确定来源。据约翰逊称，现在所有的目光都集中在俄罗斯对资助恐怖活动的调查上。对美国政治精英的一些代表来说，将这些点联系起来并揭示高调肇事者的大量证据可能会成为一场灾难。
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前中情局老兵: 在拜登监视下乌克兰布里斯马公司可能被用于资助秘密行动
2024年4月11日, 11:43 (更新: 2024年4月11日, 12:14) 评论
俄罗斯侦查委员会已将乌克兰天然气公司布里斯马控股公司（Burisma Holdings）列为资助在俄境内开展恐怖活动的明显实体。鉴于拜登儿子与该公司的关系，这一指控会给美国总统带来麻烦吗？
根据俄侦委的说法，通过商业组织，特别是乌克兰能源公司布里斯马公司获得的资金在过去几年中被用于在俄罗斯实施恐怖主义行动。
布里斯马控股公司在涉嫌阴谋中的角色使人们关注美国总统
乔·拜登和他的儿子亨特，后者曾在2014年至2019年期间在该公司董事会任职。
退休的中情局情报官员和国务院官员拉里·约翰逊（Larry Johnson）表示，这对乔·拜登来说可能非常危险。然而，这位中情局资深人士指出，这个故事不仅仅是拜登家族明显的影响力兜售。
他提请注意这样一个事实，即除了亨特之外，中央情报局前高级官员和黑水公司前副主席约瑟夫·科弗·布莱克（Joseph Cofer Black）也曾在布里斯马公司的董事会任职。
2017年2月15日，乌克兰媒体报道称，美国中央情报局反恐中心前主任兼反恐特使布莱克以独立董事的身份加入了布里斯马控股公司董事会。在接受《基辅邮报》（Kiev Post）采访时，布莱克表示，乌克兰寡头米科拉·兹洛切夫斯基（Mykola Zlochevsky）邀请他加入董事会，为公司的“安全和战略扩张”提供指导。
“在加入布里斯马公司董事会之前，布莱克先生也是一家拉脱维亚银行的董事会成员，他们之所以让他进入董事会，据称是因为他在反恐金融方面的专业知识，换句话说，就是他擅长追踪流向恐怖分子的资金，”约翰逊说。“两年后，这家拉脱维亚银行因未能建立适当的程序来防止恐怖分子的融资而受到制裁。”
布莱克于2016年11月成为波罗的海国际银行（BIB）的董事会新成员，而2019年12月6日，拉脱维亚金融监管机构金融和资本市场委员会（FKTK）在进行现场检查后对该银行处以150万欧元的罚款。
根据监管机构的说法，该银行的监督系统“不完全符合防止洗钱、
恐怖主义和扩散融资的监管要求”。2019年，这家银行收到了200万美元的罚款。由于未能防止长期洗钱，它最终在2022年关闭。
根据有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP），从拜登之子亨特“来自地狱的笔记本电脑”发出的电子邮件显示，波罗的海国际银行的多数股权所有人兼主席瓦莱丽·贝洛孔斯（Valerijs Belokons）于2014年在纽约州会见了亨特·拜登。
值得注意的是，布里斯马控股公司还多次受到西方和乌克兰监管机构的关注，原因是不透明的阴暗金融计划和涉嫌洗钱。2023年公司停止运营。
“需要指出的一件事是，当美国国会的调查人员试图与亨特·拜登的一名律师交谈时，他们被中央情报局禁止与他交谈，”约翰逊说。“那真是闻所未闻。因此，很明显，亨特·拜登与布里斯马以及科弗·布莱克（Cofer Black）的活动意味着布里斯马可能被中情局用作至少转移资金的一种手段。”
根据约翰逊的说法，俄罗斯侦查委员会的最新披露可能会把拜登的乌克兰传奇戏剧般带往一个“全新的方向”。
这位中情局资深人士指出，全球公司和金融组织通常被用来隐藏灰色资金转移。
“通常，虚假发票或转移资金的一大方式是使用贸易，” 约翰逊解释说。“例如，我知道烟草公司，尤其是菲利普·莫里斯公司（Philip Morris）。他们会把集装箱和大盒香烟出售给哥伦比亚毒贩，坦率地说，还有俄罗斯和乌克兰的犯罪组织。而且，他们会以更高的价格出售给他们。然后犯罪组织会以较低的价格转售。这样他们就可以声称他们收到的钱来自香烟销售，而不是来自毒品销售。”
约翰逊解释了如何建立恐怖分子与全球公司和金融机构之间的联系。
“你必须逆向工作。举例来说，使用过的步枪和武器——我肯定它们上面有序列号，或者它们应该有。如果它们有序列号，你就可以追踪到枪的生产地。一旦你确定了它的生产地，你就可以开始追查是谁买了它。卖给谁了？”
如果发现一名恐怖嫌疑人频繁出国旅行，调查人员通常会调查谁为他们支付了机票费用，以及付款是如何安排的。这位中情局资深人士表示，就比特币等网络货币而言，仍可以通过追踪区块链的业务来确定来源。
“我猜测布利斯玛股份有限公司（被用来）把钱转给一个承包商，转给为公司提供服务的某个人，然后这些钱从那个人那里转给真正的恐怖分子。所以我怀疑他们没有直接把它传给这些人。我很确定他们用的是一个切口，”他建议道。
据约翰逊称，现在所有的目光都集中在俄罗斯对资助恐怖活动的调查上。对美国政治精英的一些代表来说，将这些点联系起来并揭示高调肇事者的大量证据可能会成为一场灾难。
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