https://sputniknews.cn/20231003/1053790704.html

新加坡当局宣布涉20亿美元全球最大洗钱案之一

新加坡当局宣布涉20亿美元全球最大洗钱案之一

俄罗斯卫星通讯社

据马来西亚《星报》报道，新加坡当局周二宣布，在一起重大洗钱案中，被没收资产已达28亿新元（约20亿美元），10人被拘留。 2023年10月3日, 俄罗斯卫星通讯社

2023-10-03T16:22+0800

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该门户网站援引新加坡内政部第二部长约瑟芬·特奥（Josephine Teo）今天发表的一份声明写道：“2021 年，当政府发现用于确认新加坡银行账户资金来源的伪造文件时，世界上最大洗钱案之一初露端倪。”该部长说，由于当局害怕“打草惊蛇”，只有一小部分警察参与了最初的调查。经过广泛调查，警方于2022年发现了一个将涉嫌犯罪活动的资金从海外转移到新加坡的网络。9名男子和1名女子被捕，并在第二天被指控犯有洗钱、伪造和拒捕等罪行。

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