美国调查人员发现伊斯兰国通过eBay建立的全球金融网络

© REUTERS / Beck Diefenbach美国调查人员发现伊斯兰国通过eBay建立的全球金融网络
美国调查人员发现伊斯兰国通过eBay建立的全球金融网络 - 俄罗斯卫星通讯社
关注
俄罗斯卫星通讯社莫斯科8月11日电 《华尔街日报》援引美国联邦调查局的书面报告报道称,该机构发现了“伊斯兰国”恐怖组织(在俄罗斯被禁)某个代表为首的世界金融网络,利用eBay虚假交易,向在美国有意成为恐怖分子的人非法转移资金。

伊拉克央行:自2014年“伊斯兰国”武装分子从伊拉克银行盗取超过8.3亿美元 - 俄罗斯卫星通讯社
伊拉克央行:自2014年“伊斯兰国”武装分子从伊拉克银行盗取超过8.3亿美元
该报表示,一年前在马里兰州抓获的美国人穆罕默德·艾尔西诺就曾获得资助。据报道,联邦调查局长期对他进行了跟踪,揭示了存在假象网络的第一个迹象。政府的起诉书称,犯罪嫌疑人已宣誓效忠伊斯兰国,并在eBay上出售打印机作掩护,通过PayPal支付系统以获得资金。用这些资金资助恐怖袭击。

根据联邦调查局出示的书面报告,调查发现,艾尔西诺是全球网络的一部分,从英国扩展到孟加拉,利用类似的方法为恐怖组织融资。其上级是随后不久被打死的叙利亚伊斯兰国头目之一的锡富尔·萨贾恩(Siful Sujan)

据跟联邦调查局的资料,金融网络通过萨贾恩在英国成立的技术公司展开业务,该公司在孟加拉国有自己的办公室。伊斯兰国的头目同样在土耳其设立了分支机构。

据《华尔街日版》称,文件同时表示,其他几名拟议中的网络成员也在英国和孟加拉国被捕。据该报熟悉情况消息人士的话称,联邦调查局在调查过程中与其他国家的情报机构进行了合作。

新闻时间线
0