俄内务总局：伊尔库茨克查获中国非法钱庄

俄新网RUSNEWS.CN新西伯利亚7月9日电 俄罗斯伊尔库茨克州内务总局新闻处7月9日称，伊尔库茨克护法机关查获一家非法钱庄。据护法机关人士资料表明，这家钱庄由中国人组建，每天经手几千万卢布。 

该部门同时没有指明行动的日期。 

公告中说：“伊尔库茨克市查获一伙中国商人，他们在最近几个月非法受理金融业务。这些中国人涉嫌非法向境外汇款，数额巨大。”

据该新闻处消息表明，钱庄位于波德戈尔纳亚街的一个私人房屋内。警察在这里找到记录资金来源的账本、付费文件以及**120万卢布 1200000 RUR**现金。 

内务总局进一步说：“这些精明的钱庄工作人员每天都要经手几千万卢布。在警察到来之前这里生意兴隆。这个办公室没有休息日，保安和负责收钱、换钱的人常驻这里。每个中国商人都可以向故乡汇款，数额不限，这些钱是他们在伊尔库茨克‘上海'市场上销售日用品获得的利润。而且，他们交给钱庄的是卢布，而汇到中国账号上的是人民币。” 

公告中指出：“查获的非法钱庄既没有作为自然人、也没有作为法人注册，而且是在缺少俄罗斯中央银行专门许可的情况下受理金融业务。”

根据俄联邦刑法典“在未经登记情况下有组织从事工商业活动”的条款进行了刑事立案。 

如果这些涉嫌人员罪名被证实成立的话，那么他们将被判处10年以下徒刑并处以巨额罚款。