据悉,55岁的迪内希•萨(Dinesh Sah)通过新冠大流行期间的薪酬保护项目(Paycheck Protection Program),使用欺骗性手段获取约2480万美元。他以其拥有的不同公司名义,向八家信贷机构提交了15份虚假申请。司法部补充称,迪内希•萨的公司没有员工。
迪内希•萨将所得金额中的1700多万美元用于在得克萨斯州购买几处房产,偿还在加利福尼亚州其他房贷,维修保养自己的车队,其中包括宾利、雪佛兰科尔维特黄貂鱼、保时捷Macan。萨赫还通过国际汇款汇出几百万美元。
在有罪判决框架下,迪内希•萨同意没收8栋房屋、6辆豪华轿车和900多万美元。除被处以监禁外,他还被要求偿还1700多万美元。