佩特连科表示，经查明，2022年至2024年间，国际控股公司的受益人——一名拉脱维亚公民组织将资金从其控制的莫斯科、萨马拉和圣彼得堡的小额信贷机构转移到海外。
在执行虚假贷款协议框架内这些资金被转入一家外国公司的账户。佩特连科表示，该有组织犯罪集团成员总共进行了约五百笔银行转账，金额超过25亿卢布。
佩特连科表示，该有组织犯罪集团的五名成员已被拘留并受到指控，对另一名被告宣布了国际通缉。
佩特连科表示，其中两名被告系统性地向境外转移外币资金，以支持乌克兰武装团伙，并为他们提供车辆，这些交通工具随后被用于在俄罗斯联邦境内开展恐怖活动。