报道说：“司法部、联邦调查局和美国国税局开展的调查，重点是花旗集团为‘遗产信托’公司所做的工作，该公司持有苏莱曼·阿布萨多维奇·克里莫夫的资产。”
彭博社的消息人士说，调查还包括审查该银行整体上如何执行其风险评估和反洗钱政策。
此前，美国一家法院拒绝授予当局出售一艘游艇的权利，该游艇由美国在斐济没收，疑似属于克里莫夫，价值估计超过3亿美元。媒体援引法庭文件报道称，美国纳税人每月要花费近100万美元来维护这艘被美国没收的游艇。克里莫夫自2018年起受到美国制裁。华盛顿称，这艘游艇疑似他于2021年“通过多家旨在隐藏真正所有者的离岸公司”购得。
据《福布斯》杂志估计，克里莫夫及其家族的财富为107亿美元。