新加坡当局宣布涉20亿美元全球最大洗钱案之一

据马来西亚《星报》报道,新加坡当局周二宣布,在一起重大洗钱案中,被没收资产已达28亿新元(约20亿美元),10人被拘留。
Sputnik
该门户网站援引新加坡内政部第二部长约瑟芬·特奥(Josephine Teo)今天发表的一份声明写道:“2021 年,当政府发现用于确认新加坡银行账户资金来源的伪造文件时,世界上最大洗钱案之一初露端倪。”
该部长说,由于当局害怕“打草惊蛇”,只有一小部分警察参与了最初的调查。经过广泛调查,警方于2022年发现了一个将涉嫌犯罪活动的资金从海外转移到新加坡的网络。

该门户网站报道称:“2023年8月15日对全国进行突击检查后,结果发现被没收的资产价值超过20亿美元,成为世界上最大的洗钱案之一。“

9名男子和1名女子被捕,并在第二天被指控犯有洗钱、伪造和拒捕等罪行。
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