该门户网站援引新加坡内政部第二部长约瑟芬·特奥（Josephine Teo）今天发表的一份声明写道：“2021 年，当政府发现用于确认新加坡银行账户资金来源的伪造文件时，世界上最大洗钱案之一初露端倪。”
该部长说，由于当局害怕“打草惊蛇”，只有一小部分警察参与了最初的调查。经过广泛调查，警方于2022年发现了一个将涉嫌犯罪活动的资金从海外转移到新加坡的网络。
该门户网站报道称：“2023年8月15日对全国进行突击检查后，结果发现被没收的资产价值超过20亿美元，成为世界上最大的洗钱案之一。“
9名男子和1名女子被捕，并在第二天被指控犯有洗钱、伪造和拒捕等罪行。