卢卡申科:白俄天然气工业银行前年已经被护法部门盯上

俄罗斯卫星通讯社明斯克6月13日电 白俄罗斯总统卢卡申科表示,护法部门早在2016年就盯上白俄罗斯天然气工业银行,但2019年12月才从国外的伙伴手中获得相应资料,以开展进一步调查。
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白俄罗斯国家管控委员会周四宣布,白俄罗斯天然气工业银行总部遭到搜查,并以逃税和洗钱的罪名进行刑事立案。出任该银行总裁近20年的维克托·巴巴利科将参加下届总统选举。

白俄罗斯政府掌握白气工业银行前总裁的黑材料

多个商业组织的负责人以及银行工作人员作为该案嫌疑人受到调查,但巴巴利科并没有在本案中具有诉讼地位。周四晚间,白俄罗斯第一电视频道引述国家管控委员会的消息报道,目前进行了2起刑事立案,案件当事人包括在职和离职的大型公司工作人员,包括白俄罗斯天然气工业银行和其它公司的工作人员。据悉,“该案涉及到复杂、长期的金融诈骗,涉案金额庞大”。

卢卡申科说:“从2016年开始盯上这家银行以及关联的公司。我们发现资金被转移到国外账号,变为国外的财产。塞浦路斯、拉脱维亚、伦敦等地。我们早在2016年就请求外国提供信息,但2019年他们才提供”。

他强调说,护法部门已经就此案展开调查。