这起案件涉及朝鲜外贸银行（FTB）28名朝鲜籍和5名中国籍代表。案件早在2月就已经启动，但起诉书直至5月28日才解密。
起诉书中的指控包括串通和破坏对朝制裁、银行欺诈、洗钱、参与有组织犯罪等罪名。
起诉书中指出：
“嫌疑人及其共谋者在朝鲜境外，包括泰国、比利亚、奥地利、俄罗斯、科威特和中国等地开设外贸银行秘密分支机构并展开活动，非法转汇美元。”
起诉书证实：
“嫌疑人及其共谋者借助代理银行经由250多家假冒的公司至少转汇25亿美元的非法支付资金。”
美国自2013年起对向朝鲜转汇美元活动实施制裁，实际上是把朝鲜从国际金融体系中剔除。
起诉书透露，3名嫌疑人在俄罗斯工作，分别在莫斯科、哈巴罗夫斯克和符拉迪沃斯托克为朝鲜外贸银行代理业务。起诉书披露了这些分支机构运营的日期和资料。
部分涉案人员已经被美国列入制裁名单。