Baring Vostok公司发布消息称，该公司创始人和另外3名工作人员因与"东方"银行存在商业纠纷而被带走，但这一纠纷与公司业务毫无关联。
俄罗斯侦查委员会随后表示，Baring Vostok创始人卡尔威涉嫌侵吞25亿卢布巨款。
侦查人员说："2名外国公民和3名俄罗斯公民嫌疑这一案件。他们实施巨额诈骗，造成损失达25亿卢布"。
Baring Vostok公司从1994年开始在俄罗斯和独联体国家从事投资。根据公司网站的消息，该公司拥有37亿美元资本，对俄罗斯投资总额达28亿美元。
根据俄罗斯央行官网的数据，卡尔威拥有东方银行控股权，这家银行是俄罗斯资产排名前40名的银行。