莫斯科特维尔法院3月31日因盗窃和建立犯罪集团的案件批准在5月30日前逮捕苏玛集团持有人兼董事局主席吉亚乌丁·马戈梅多夫。
俄罗斯内务部侦查司怀疑马戈梅德和吉亚乌丁·马戈梅多夫兄弟二人组织犯罪集团、以欺诈手段盗窃以及盗用款项，而苏玛集团旗下的Inteks公司总经理马克西多夫欺诈欺诈并参与犯罪集团。侦查司表示，马戈梅多夫兄弟涉嫌盗窃25亿卢布（4370万美元），而马克西多夫涉嫌盗窃近6.7亿卢布（约合1169万美元）。
俄罗斯远东航运公司的股份在莫斯科时间10时11分（北京时间15时11分）时已经下跌18.4%，俄铁路集装箱运输公司的股份下跌3.8%，诺沃罗西斯克贸易海港公司股份下跌2.9%。与此同时，莫斯科交易所指数上涨0.2％。
俄罗斯远东航运公司拥有俄铁路集装箱运输公司的20.07%股份，而苏玛集团和俄罗斯石油运输公司（Transneft）目前拥有诺沃罗西斯克贸易海港公司的50.1%股份。