为此,该行计划全面提高打击洗钱行为的效率。据他介绍,在金融诈骗和涉及偷漏税、贪污及毒品交易等犯罪增加的背景下,在打击洗钱领域的国际标准正在提高。郭庆平强调。金融机构和支付系统应该更加注意打击洗钱行为,并采取切实行动来改善这一工作。他要求提高控制和分析资金流的水平,并加强相关监管部门之间的合作。
2006年,中国出台了第一部打击洗钱行为的法律,并在2007年成为反洗钱金融行动特别工作组(FATF)成员国。
为此,该行计划全面提高打击洗钱行为的效率。据他介绍,在金融诈骗和涉及偷漏税、贪污及毒品交易等犯罪增加的背景下,在打击洗钱领域的国际标准正在提高。郭庆平强调。金融机构和支付系统应该更加注意打击洗钱行为,并采取切实行动来改善这一工作。他要求提高控制和分析资金流的水平,并加强相关监管部门之间的合作。
2006年,中国出台了第一部打击洗钱行为的法律,并在2007年成为反洗钱金融行动特别工作组(FATF)成员国。