俄罗斯发生本世纪首个“金字塔式”投资诈骗案

俄新网RUSNEWS.CN莫斯科3月4日电 俄罗斯在本世纪的首个“金融金字塔”轰然坍塌。据俄罗斯《生意人报》报道，仅在圣彼得堡，就有数万人无法追回自己投入“鲁宾商业俱乐部”的资金。

创立该商业俱乐部的“SAN”有限责任公司的负责人已不知去向。投资人的损失估计有数十亿卢布。侦查机关已根据“诈骗罪”的相关条款对此事进行了刑事立案。

鲁宾商业俱乐部投资项目以25-50%年回报率的担保，在数月内筹集了众多俄罗斯人的投资。投资人们向圣彼得堡市立法会议提出申诉，称他们无法追回交由该公司运作的个人资金。据他们证实，从今年2月18日起，SAN有限责任公司的办公室（法人，打着该公司的幌子为鲁宾商业俱乐部项目集资）就看不到公司领导层，而公司的办公室已经被封。

鲁宾商业俱乐部的官方网站上声称，公司的主要经营"投资和存款"业务，资金会投入"与各建筑公司按合同开展的圣彼得堡的建筑项目，资金交由资深经纪人运作，他们担保资金在金融市场和证券市场可获得高收益。"而且，该公司没有俄罗斯央行和俄联邦金融市场局的吸引公民资金和投资许可。公司建议投资者的投资底金为**3000卢布 3000 RUR**，担保的投资回报率为25-50%。

鲁宾投资人创立的网站上称，2月18日，该公司的所有文件运离办公室，而公司软件人员销毁了电脑中的所有资料。从那时起，公司终止了和投资人的所有结算业务。2月20日，该公司负责人亚历山大·波利先科的保镖们从银行提走了最后一笔资金（**400万卢布 4000000 RUR**），此后从2月21日起，波利先科和妻子就杳无音信。

据初步估计，这一诈骗网络导致约几百亿卢布的损失，仅俄罗斯的受害者就有10多万人，而圣彼得堡的受骗者达2万至5万人。目前还没有任何投资人的名单，因为所有文件都和波利先科领导的SAN公司一起蒸发了。预计，在该公司开展业务的其他国家（共300个城市），受害人数可能有20万人，投资人的损失金额可达几百亿卢布。

罗斯银行的董事会副主席瓦列里·卡尔达绍夫称，“该诈骗体系应归咎于‘金融金字塔'的疯狂发展”。

法律人士称，受骗投资人可对SAN公司刑事案提起民事诉讼，尝试追回损失钱款，不过“其实要回资金的机会很小”，法律人士说，“首先护法机关要抓到诈骗人，而他们很可能没钱能还给受骗人”。