莫斯科查获一家银行非法提现130亿卢布

俄新网RUSNEWS.CN莫斯科6月26日电 莫斯科查获一起一家银行的分行非法提现**130亿卢布 13000000000 RUR**的案件。这是俄罗斯内务部经济安全司司长叶夫根尼·什科洛夫向记者透露的。

他表示，俄罗斯一家银行的莫斯科分行用假文件开设了多个法人帐户。并且用他们起的假名字领取了银行提现用的塑料识别卡，随后提取了大量现金。

他透露，去年俄罗斯总共对16起利用非法收入洗钱的方式资助恐怖主义和极端主义组织的违反行为进行刑事立案。而2005年是13起。

他表示，三分之一此类的犯罪行为是由一些无业人员实施的，在银行领域工作的人员在这类犯罪中所占比例也是三分之一。

他指出，“非法收入经常由单个的犯罪分子洗钱，因为多一个同伙在洗钱这个危险行当等于给自己添加额外的风险”。

他说，但如果洗钱行为是在有组织团伙操纵下进行，那么这个团伙的人相互之间都熟悉，或者是亲属，或者是朋友和同事。