俄金融监测局提交约1万亿卢布的洗钱资料

俄新网莫斯科10月31日电 俄罗斯联邦金融监测局局长维克托·祖布科夫在接受10月31日出版的《俄罗斯报》采访时称，该局今年向护法机关提交了3000多份有关洗钱情况的资料，涉及金额约**1万亿卢布 1000000000000 RUR**。

在回答"从犯罪分子那里追缴了多少资金"的问题时，祖布科夫指出，这在他的部门管辖之外。他说："但是我知道，据内务部资料表明，去年在侦查用来抵偿损失的财产过程中查封和没收的数目增加了11倍多。"

祖布科夫指出，诸如抢劫、敲诈、受贿、逃税、非法从事工商业和银行业、贩卖人口、传播毒品、秘密贩卖武器等犯罪活动积累的资金通过短期存在的公司清洗，将似乎是提供服务获得的资金转到这些公司的帐户上。祖布科夫解释说，这些资金被转为现金后，公司也就不见了。

还有一个洗钱的办法是：高价购买商品，随后转卖给"其它"公司，而实际上这些公司都属于同一个主人。

祖布科夫说，最近"信用卡"方式（使用银行磁卡）获得了广泛传播，自然人也参与使用这种方式。

祖布科夫总结说："俄罗斯联邦金融监测局的任务是理出头绪、找到流失的资金。如果资金今天流失了，这并不意味着我们明天就找不到它们，我们将一直追查到底。"