14:03 2019年12月12日
一名涉嫌洗钱850万美元并将钱转账至俄罗斯的人在美国被捕

检方:一名涉嫌洗钱850万美元并将钱转账至俄罗斯的人在美国被捕

© Sputnik / Ekaterina Chesnakova
俄罗斯
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俄罗斯卫星通讯社纽约2月21日电 据美国新泽西州检方发布消息称,美国执法机关21日逮捕了美国人布久科夫,他涉嫌洗钱850万美元并转账至俄罗斯、土耳其和乌克兰。

该消息援引美国检察官卡尔佩尼托(Craig Carpenito)的话称:“今天,一名佛罗里达州居民因涉嫌通过入侵商业账户洗钱金额850万美元而被捕。”

据检方消息,嫌疑人伊戈尔∙布久科夫51岁,2月21日他将在迈阿密联邦法院出庭受审。

消息称,2018年2-7月,布久科夫同一伙人入侵位于加州圣何塞市一公司客户的账户。

该计划通常有数人参与,他们代表公司客户要求向现有真实账户中再添加一个用于接收电子商务客户付款的账户。

检方补充称:“在受害人帐户中添加的未经授权的银行帐户由在佛罗里达州布久科夫名下注册的某一公司控制。”

收款后,嫌疑人将其中大部分转账至在俄罗斯、土耳其和乌克兰的不同法人的数个银行账户中。

洗钱指控规定最高可处以20年监禁和50万美元的罚款

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