13:19 2020年06月01日
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俄罗斯卫星通讯社莫斯科2月16日电 莫斯科市巴斯曼区法院裁定,将涉嫌欺诈巨额资金案的俄罗斯大型私募股权公司Baring Vostok创始人及“东方”银行董事会成员迈克尔·卡尔威(Michael Calvey)羁押2个月。

法官阿尔图尔·卡尔波夫说:"批准侦查人员提交的申请"。如此,卡尔威将被关押到4月13日。

俄罗斯侦查委员会请求法庭将美籍的卡尔威关押至4月13日。俄侦查委员会提出对卡尔威实施拘留措施的理由是,后者可能逃避追究法律责任,因为他大多数时间生活在伦敦。侦查人员表示,卡尔威在受审期间否认参与侵占25亿卢布一案。俄罗斯总检察院也支持对其采取拘留措施

根据法庭早前公布的信息,2月13日针对这起涉案金额约25亿卢布的巨额诈骗案进行了刑事立案。"东方"银行2015年向"第一追债公司"提供一笔贷款以及2017年追债公司总经理签署的一份和解协议。

侦查部门认为,卡尔威与菲利普·德尔帕乐以及其他数名未核实身份的人,说服银行股东就签和解协议进行投票表决。根据协议,追债公司将International Financial Technology Group公司的59.9%股权转让给东方银行,替代偿债。这些股份被估为30亿卢布,而实际市场价格仅为60万卢布。

俄罗斯大型私募股权公司Baring Vostok创始人迈克尔·卡尔威(Michael Calvey)与另外5人早些时候因涉嫌欺诈在莫斯科被捕。随后法院法官决定,将卡尔威的拘留时间延迟到2月18日晚20点整。将开庭时间推迟到2月16日13点"。

Baring Vostok公司从1994年开始在俄罗斯和独联体国家从事投资。根据公司网站的消息,该公司拥有37亿美元资本,对俄罗斯投资总额达28亿美元。

根据俄罗斯央行官网的数据,卡尔威拥有东方银行控股权,这家银行是俄罗斯资产排名前40名的银行。

 

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