俄侦查委员会：向中国非法转出5亿多卢布的案件调查完结

据该部门称，已完成对犯罪集团2名头目以及犯罪集团成员的刑事调查，其中包括2名中国公民，3名秋明州当地居民和叶卡捷琳堡的3名居民。

据该部门称，从2014年2月至12月，1名秋明居民、2名叶卡捷琳堡居民以及1名中国公民建立了向中国非法转钱且拥有2个地区分支的犯罪集团。该犯罪组织成员通过叶卡捷琳堡和秋明信贷机构凭假文件以非居民账户向在中国注册的账户转入外币“总额超过5.95亿卢布（约合1044万美元）”。

秋明和斯维尔德洛夫斯克州的执法人员于2014年12月揭露了这一犯罪集团。