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俄内务部:哈巴罗夫斯克法院将审理套现 10亿卢布地下钱庄案
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俄罗斯卫星通讯社哈巴罗夫斯克3月28日电 俄罗斯内务部发言人伊琳娜·沃尔克28日表示,非法从事银行类业务活动,并通过空壳公司套现约10亿卢布的刑事犯罪案件已移送哈巴罗夫斯克法院,共18人受到指控。 2017年3月28日, 俄罗斯卫星通讯社
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俄内务部:哈巴罗夫斯克法院将审理套现 10亿卢布地下钱庄案
2017年3月28日, 14:12 (更新: 2022年1月26日, 03:52) 俄罗斯卫星通讯社哈巴罗夫斯克3月28日电 俄罗斯内务部发言人伊琳娜·沃尔克28日表示,非法从事银行类业务活动,并通过空壳公司套现约10亿卢布的刑事犯罪案件已移送哈巴罗夫斯克法院,共18人受到指控。
沃尔克表示:“俄罗斯内务部哈巴罗夫斯克边疆区内务总局调查局同经济安全与反贪局人员,协力查明并逮捕了18名非法从事银行类业务有组织团伙的成员。”
据她称,该组织成员为商人提供资金中转业务,通过空壳公司和虚构交易将资金转移,之后再将其套现。
经调查,2015年2月到11月间,约10亿卢布通过非现金结算方式进入13名受控的犯罪嫌疑人的空壳公司中,之后资金被套现。初步估计,这些投机者赚取了约2900万卢布。