媒体:英国多家银行被疑助俄罗斯洗钱

© AFP 2023 / Daniel SORABJI媒体:英国多家银行被疑助俄罗斯洗钱
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俄罗斯卫星通讯社莫斯科3月21日电 英国《卫报》报道称,17家英国大银行被疑助俄罗斯“洗钱”,数目高达7亿4千万美元左右。

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报道指出,诸如汇丰银行(HSBC)、苏格兰皇家银行(Royal Bank of Scotland)、劳埃德银行(Lloyds)、巴克莱银行(Barclays)和库茨银行(Coutts)等银行参与犯罪流程。按照《卫报》所掌握的资料,上述银行被怀疑从2010年到2015年将至少2百亿美元转移出俄罗斯。报道中说,实际数字可能达到8百亿美元。一名调查人员表示,这些钱“明显是被盗的或者是来源于犯罪”。

按照英国执法机构的评估,大约有500人参与了这个绰号为“全球洗衣店”(The Global Laundromat)的犯罪流程,其中包括寡头、莫斯科银行家、俄联邦安全局工作人员或和该局有联系的人。

报道指出,“有组织犯罪和腐败报告项目”(OCCRP)和俄罗斯《新报》(Novaya Gazeta)从匿名消息人那里获得了“全球洗衣店”的银行记录。“有组织犯罪和腐败报告项目”向《卫报》和其在32个国家的媒体合作伙伴提供了所掌握的资料。

资料包含了7万多条银行交易详细信息,其中1920笔交易通过英国银行进行、373笔通过美国银行交易进行。显然,这些材料是拉脱维亚和摩尔多瓦警方在持续3年“洗钱”流程调查中的部分证据。

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