19:28 2017年08月20日
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    新西伯利亚商人涉嫌非法向中国转账75万美元

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    俄罗斯西伯利亚海关新闻处在5日发布消息称,该海关针对新西伯利亚一家公司的经理进行刑事立案

    俄新网RUSNEWS.CN新西伯利亚4月5日电 俄罗斯西伯利亚海关新闻处在5日发布消息称,该海关针对新西伯利亚一家公司的经理进行刑事立案。侦查人员表示,此人非法向中国转账**75万美元 750000 USD**。新闻处没有透露立案的日期。 

    消息中写道:“转移资金以从中国公司购买一批生产设备、对此支付预付款为名义实施。但商品在规定的期限内并未入境俄罗斯,这种情况下,没有按规定进行退款。”

    新闻处指出,涉案者没有履行《俄联邦外汇调节和货币控制法》第19条所规定的义务,即在产品没有入境的情况下,退还向外国供应商支付的资金。 

    该海关进一步指出:“在注册文件中注明的地址,并不存在进行金融交易的经理所领导的公司,而这位经理本人则证实,资金转账后他已将企业出售给一位不明人士。”

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