04:43 2019年12月16日
媒体:俄法院将就涉华地下钱庄案审理10名被告 辩方要求核查

媒体:俄法院将就涉华地下钱庄案审理10名被告 辩方要求核查

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经济
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俄罗斯卫星通讯社莫斯科7月6日电 据《生意人报》报道,俄罗斯法院将就涉华地下钱庄案对10名被告进行审理。

报道称,此案的庭审定于7月6日在叶卡捷琳堡上伊赛特区法院举行,被告涉嫌“使用假文件向非居民账户汇款”和洗钱。

报道指出,10名被告中有两人是中国公民,还有一名中国公民受到通缉。

检方称被告2014年4月至12月间通过假合同向中国境内企业非法转账1000多万美元和3200多万人民币。根据报道,此案大部分涉案企业从事的都是电脑软件开发业务。

据该报称,被告律师曾为自行调查案情前往中国,寻访了此案合同的中方签订企业领导人。被告律师表示,他们取得的证据显示,此案涉及的所有俄中企业合同都是真实的,也没有引起进行跨国汇款银行的怀疑。被告律师认为检方既没有与中国相关机构联系,也没有尝试询问合同的中方签订企业。

报道指出,俄侦委则拒绝在刑诉中采纳辩方律师自行调查的材料作为证据,称检方的调查已经结束。

报纸称,被告律师已向俄罗斯副检察长递交申请,要求检查此案的调查情况。

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