08:13 2020年10月20日
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据国际调查记者同盟(ICIJ)消息,巴拿马莫萨克-丰塞卡(Mossack Fonseca)律师事务所数据库中至少有643名客户是乌克兰公民,且这些客户均拥有离岸公司。

据悉,该公司数据库显示,有643名乌克兰公民是该事务所的客户,469家离岸公司与上述人员有关,涉及乌克兰境内的558个地址。

此前有消息称,涉嫌参与离案公司的员工和客户中有6285名俄罗斯公民,有11516家离岸公司与这些俄罗斯公民有关,在数据库中还发现了5534个位于俄罗斯境内的地址。

据《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)4月初公布的一份巴拿马莫萨克-丰塞卡律师事务所的机密文件显示,多国政要及亲信都涉嫌参与离岸公司。巴拿马证券管理局并未证实该文件的真实性,莫萨克-丰塞卡律师事务所则表示,他们拒绝验证该文件是否属实,但是国际调查记者同盟公布机密文件这一行为是违法的。

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关键词
离岸公司, 巴拿马, 乌克兰, 俄罗斯
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